Region-Online
 
 

№848   15-03-2004

Издается с 04 сентября 2000 года

 
 

 ГЛАВНАЯ
 РЕГИОН
 ТЕМА
 ИЗВНЕ
 АВТОБАЙТ
 СИЕСТА
 КЛАДОВАЯ
 КУРСЫ
 ПОГОДА
 ДОПРОС
 РЕДАКЦИЯ
 АРХИВ

Закрыта очередная "конверташка", обслуживавшая ГОКи

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с отмыванием «грязных» денег сотрудниками Управления налоговой милиции в Днепропетровской области ликвидирован конвертационный центр, по счетам которого в теневой оборот за последние два года «уплыло» более 130 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области.

В преступную группу входили жители Днепропетровска, в числе которых были четверо мужчин - дипломированных специалистов с высшим образованием (горный инженер-строитель, химик, бывший милиционер, тренер) и четыре женщины-бухгалтера.

Под прикрытием четырех предприятий, которые, судя по документам, должны были заниматься строительными работами, автоперевозками и оптовой торговлей потребительскими товарами, организаторы нелегального бизнеса создали еще около двух десятков фиктивных фирм. Как выяснилось в ходе проверки, к их услугам часто прибегали крупные предприятия горно-металлургического комплекса из Криворожского региона.

По информации ForUm'а, оперативники налоговой милиции арестовали счета конвертационного центра и одновременно провели обыски в офисах, квартирах «дельцов» и филиале одного из коммерческих банков. В результате из незаконного оборота изъято около четверти миллиона гривен, обнаружены печати и оригиналы регистрационных документов фиктивных фирм, другие свидетельства противоправной деятельности.

По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство), досудебное разбирательство ведется следователем налоговой милиции.

По данным начальника областного управления налоговой милиции Андрея Головача, с начала года на Днепропетровщине выявлено 138 фиктивных фирм и ликвидировано 6 конвертационных центров.

Region-Online

№848   15-03-2004

   www.regionlines.com

Подарочки

Материалы текущего выпуска

"Регион-онлайн" меняет прописку. Идя на встречу пожеланиям трудящихся и преследуя благородную цель наиболее полного удовлетворения потребностей граждан в получении информации, редакцией "Регион-онлайн" принято решение о перебазировании издания на новый сетевой адрес и на более мощный сервер (читаем подробности) >>>

 

«Дружеский поцелуй» на Плеханова

Кормильцам страны уже 60

А рынок то - тю-тю!

Городская библиотека приглашает полингафонить

Великое рыночное переселение, часть n-ная

Закрыта очередная "конверташка", обслуживавшая ГОКи

Чиновники озаботились птичьей крышей

"Днепр" теряет очки на радость "Шахтеру"

"Павлоградспецмаш" получило сертификат ISO 9001

Провалились под лед и утонули два ребенка

Пугачева не захотела лежать на диване

На школьной спартакиаде по фехтованию в Харькове погиб 16-летний днепропетровец

ГАИ умоляет не давать ей взяток

Теперь можно получить бесплатную флюорографию

Нужен ли таксистам таксометр?

Киноклуб призывает к "Барьеру"

Для активных жителей города. Региональный отдел по защите прав потребителей

 
 

Ранее опубликовано: 

ГАИ умоляет не давать ей взяток
Приднепровская железная дорога отчиталась
Еще чуть-чуть и центру можно будет наглаживать "стрелки"
В Днепропетровске задержаны донецкие угонщики
Выходного у "Днепра" не будет
Со следующей недели можно получить бесплатную флюорографию
Один человек погиб в ДТП, 7 травмированы
Днепропетровские боксеры-бандиты получили нокаут
"Премьербанк" приносит клиентам свои извинения
Днепропетровск тоже выберет Президента России
В Запорожской области отключена за долги подача воды
9 романов чтоб быть новичком
Криминальная волна в Кривом Роге
Налоговики замечены на рынках и в казино
Нужен ли таксистам таксометр?

 

Вслед за губернатором к дорожникам "присмотрелись" следователи
Дамский бюстгальтер - новейший фасон портмоне
В «Лесной поляне» ночью убит охранник
Пощекочите свои нервы нулями, единицами и тройками
Кик-золото-серебро уехало в Харьков
Для победителей "Театрона" готовы специальные греческие амфоры
"Укрнафта" скупает евротрейдовские АЗС
На каждого за прошлый год вылетело по 86 кг всякой гадости
Франция сыграет и споет
Сгустились тучи над "Премьербанком"
Через два года здесь будет город-сад!
Судьи присягнули

 

Любарского в "Днепре" не будет
"Агропром"-ышленные картинки
"Днепр" просматривает полузащитника "Анжи"
Открылся "Агропром"
Судьи ждут присяги
Днепропетровские миллионеры не подают декларации о годовом доходе
Напился и пустил в ход кухонный нож
Для победителей "Театрона" готовы специальные греческие амфоры
В Днепропетровске состоялся первый женский турнир по боулингу
СБУ завершила следствие по делу "наркомафии в погонах"
Добрососедской игры никто не обещает
"Южмаш" обеспечит Ан-148 мягкую посадку

 

abn468x60
 
 

Регион Онлайн. Днепропетровск всегда рядомРегион Онлайн. Украина, Днепропетровск post@regionlines.com

 

Товарищ, не забывай поставить ссылку!